two. Stratificazione: i fondi vengono separati dalla loro origine illecita attraverso una serie di transazioni finanziarie complesse, appear trasferimenti di denaro tra diversi conti bancari o l'acquisto di beni e servizi.
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Il reato di riciclaggio di denaro è un'attività criminale che consiste have a peek here nel trasformare denaro proveniente da attività illecite in denaro lecito, al wonderful di nascondere l'origine illecita dei fondi.
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four. Negoziazione con la parte avversa: l'avvocato cerca di negoziare con il pubblico ministero o l'accusa per ottenere un accordo vantaggioso per il cliente, ad esempio una pena ridotta o l'assoluzione.
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